公告日期：2025-09-26

公告编号：2025-045

证券代码：832013 证券简称：博涛文化 主办券商：开源证券
大连博涛文化科技股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长肖迪先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数20,624,828 股，占公司有表决权股份总数的 79.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-045

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签订重大合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 9 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司关联交易公 告》（公告编号：2025-038）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 20,624,828 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东回避表决情形。
（二）审议通过《关于全资子公司向银行贷款及公司为其提供担保的议案》

1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 9 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司提供担保暨 关联交易的公告》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的69.35%；反对股数 2,384,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.79%；弃权股数 3,816,371 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.86%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-045

股东胡元因与本议案交易内容存在关联关系，其所持股份共计【393,500】 股回避表决。
（三）审议通过《关于全资子公司建设厂房及办公楼的议案》

1.议案内容：

详情参见公司 2025 年 9 月 10 日披露于全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）的《大连博涛文化科技股份有限公司对外投资的 公告》（公告编号：2025-040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,030,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的69.35%；反对股数 2,384,957 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 11.79%；弃权股数 3,816,371 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 18.86%。
3.回避表决情况

股东胡元因与本议案交易内容存在关联关系，其所持股份共计【393,500】 股回避表决。
三、备查文件

公司 2025 年第四次临时股东会决议。

大连博涛文化科技股份有限公司
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