公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-023

证券代码：832014 证券简称：绿之彩 主办券商：浙商证券
广东绿之彩科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曾志平

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司于2025年8月26日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2025-023

信息披露平台（www.neeq.com.cn)上披露的公告《广东绿之彩科技股份有限公司2025 年半年度报告》（公告编号:2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《信息豁免披露内部审核程序的议案》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司规定,挂牌公司拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、管理要求的事项，依法豁免披露。拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息，符合相关要求且尚未公开或者泄露的，可以豁免披露。

公司制定了信息豁免披露内部审核程序。财务部按格式要求提交的《公司国家秘密豁免披露登记事项》、《公司商业秘密豁免披露登记事项》，董事会秘书按照“一事一登记”原则，及时审核、登记，经由董事长签字确认后，加盖公章或由其他信息披露义务人签名、盖章并入档。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东绿之彩科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2025-023

广东绿之彩科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。