公告日期：2024-11-04

公告编号：2024-026

证券代码：832017 证券简称：中兴机械 主办券商：财达证券
石家庄中兴机械制造股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司战略规划以及业务发展需要，公司拟出资设立全资子公司石家庄中驰海通车轮销售有限公司（具体名字以工商登记为准）。该全资子公司的注册资本为人民币 100 万元，石家庄中兴机械制造股份有限公司以货币方式认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 100.00%。子公司相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的相关规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，故公司本次设立全资子公司不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2024 年 11 月 1 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于设立全资子公司石家庄中驰海通车轮销售有限公司的议案》，表决结果为：同
意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不构成关联交易，无需回避表决。根据《公

公告编号：2024-026

司章程》等相关规定，本次投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：石家庄中驰海通车轮销售有限公司

注册地址：石家庄市赵县经济开发区

主营业务：农林牧渔机械配件销售；轮胎销售；货物进出口；进出口代理。
各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

石家庄中兴机

械制造股份有 货币 1,000,000 100% 0
限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次投资资金来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司石家庄中驰海通车轮销售有限公司（具体名字以

公告编号：2024-026

工商登记为准）。该全资子公司的注册资本人民币 100 万元，公司以货币方式出资人民币 100 万元，占注册资本的 100.00%。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司整体战略发展规划，为丰富公司业务种类，扩大公司业务规模，整合农机行业资源，有助于提高公司综合竞争力，促进业务的快速发展。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从整体战略及长远发展角度出发作出的慎重决策，主营业务仍围绕着公司深耕多年的车轮行业，所以不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险。未来公司将进一步完善控股公司的管理体系，规范控股公司的治理结构、健全其内控结构和风险防范机制，确保本次对外投资的安……
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