
公告日期:2025-05-26
公告编号:2025-014
证券代码:832017 证券简称:中兴机械 主办券商:财达证券
石家庄中兴机械制造股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 23 日
2.会议召开方式: √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点:公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 5 月 12 日 以通讯方式发出
5.会议主持人:张建悦
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人》议案1. 议案内容:
鉴于公司第三届监事会任期届满,为保证公司监事会工作正常运行,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名刘立辉、郭惠贤为公司第四届监事会股东代表监事候选人,待股东会审议通过后,将与职工代表大会选举产生
公告编号:2025-014
的职工代表监事共同组成公司第四届监事会,任期三年,自股东会会议决议通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
3. 议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况:
本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件
经与会监事签字确认的《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。
石家庄中兴机械制造股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 26 日
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