公告日期：2025-05-26

公告编号：2025-014

证券代码：832017 证券简称：中兴机械 主办券商：财达证券
石家庄中兴机械制造股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 12 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：张建悦
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会候选人》议案1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名刘立辉、郭惠贤为公司第四届监事会股东代表监事候选人，待股东会审议通过后，将与职工代表大会选举产生

公告编号：2025-014

的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会会议决议通过之日起生效。以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。
三、备查文件

经与会监事签字确认的《石家庄中兴机械制造股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》。

石家庄中兴机械制造股份有限公司
监事会
2025 年 5 月 26 日

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