公告日期：2025-11-26

证券代码：832017 证券简称：中兴机械 主办券商：财达证券
石家庄中兴机械制造股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 12 日以电话方式发出
5.会议主持人：崔平

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《石家庄中兴机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订公司章程》议案
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订

《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小
企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于修订股东大会制度》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-035）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订董事会制度》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订监事会制度》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于修订公司承诺管理制度》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-038）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司对外担保管理制度》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《石家庄中兴机械制造股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-039）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 ……
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