公告日期：2026-02-05

公告编号：2026-001

证券代码：832017 证券简称：中兴机械 主办券商：财达证券
石家庄中兴机械制造股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 22 日以电话方式发出
5.会议主持人：崔平

6.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及审议程序符合有关法律法规、规范性文件和《石家庄中兴机械制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议的内容及签署均合法、合规、真实、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易之购买上海兴浦实业
发展有限公司机械设备》议案
1.议案内容：

公司拟购买上海兴浦实业发展有限公司机械设备，2026 年预计发生金额

公告编号：2026-001

2000 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度日常性关联交易之向上海兴浦实业发
展有限公司出售设备配件、组件等》议案
1.议案内容：

公司拟向上海兴浦实业发展有限公司出售设备配件、组件等，2026 年预计发生金额 400 万元。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于拟续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2025 年度财务报告审计服务机构。具体议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2026-003）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2026-001

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
（四）审议通过《关于提议召开公司 2026 年第一次临时股东会》议案
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提议召开公司 2026 年第一次临时股东会。详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2026-004）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《石家庄中兴机械制造股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

石家庄中兴机械制造股份有限公司
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