公告日期：2021-04-20

证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券
广东固特超声股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 9 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：吴银隆先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2020 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2020 年工作情况。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2020 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

年报及其摘要的具体内容详见公司于2021年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-006）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-007）。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司财务负责人将公司 2020 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2021 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了 2021 年度的财务预算报告。
2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构的议案》
1.议案内容：

根据公司章程关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会续聘会计师事务所的决议，公司拟继续聘任中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021年审计机构，对公司财务会计报告等进行审计。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
1.议案内容：

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司会计政策进行变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号 2021-012）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不存在回避表决的情况
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《2020 年年度权益分配预案》
1.议案内容：

根据挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 9,527,257.73 元，母公司未分配利润为 8,1……
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