公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-003

证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券
广东固特超声股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 9 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：吴银隆先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况对 2022 年度日常性关联交易做出预计。具体内容详
见公司 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2022-003

（http://www.neeq.com.cn/）公布的《广东固特超声股份有限公司关于预计公司 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事吴银隆、吴鑫隆为本议案关联方，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于更换公司 2021 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司与原审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后，拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报
告审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东固特超声股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分内容，本次公司章程的变更不会对经营发展、商业模式产生重大影响，对公司未来经营发展不会产生不利影响。具体内容
详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《广东固特超声股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-007）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2022-003

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2022 年 3 月 2 日上午 9 时在公司多功能厅召开 2022 年第一次临时
股东大会。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《广东固特超声股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

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