公告日期：2022-02-14

公告编号：2022-004

证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券
广东固特超声股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开程序、议事内容符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 3 月 2 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2022-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832018 固特超声 2022 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司多功能报告厅
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计公司 2022 年日常关联交易的议案》

公司根据实际经营情况对 2022 年度日常性关联交易做出预计。具体内容详
见公司 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）公布的《广东固特超声股份有限公司关于预计公司 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
（二）审议《关于更换公司 2021 年度财务审计机构的议案》

公司与原审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后，拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报
告审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东固特超声股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。
（三）审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分内容，本次公司章程的变更不会对经营发展、商业模式产生重大影响，对公司未来经营发展不会产生不利影响。具体内容

公告编号：2022-004

详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台(www.neeq.com.cn)披露的《广东固特超声股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-007）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法人代表人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具……
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