公告日期：2022-03-03

公告编号：2022-008

证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券
广东固特超声股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 2 日

2.会议召开地点：多功能报告厅
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴银隆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数41,706,781 股，占公司有表决权股份总数的 52.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

公告编号：2022-008

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司根据实际经营情况对 2022 年度日常性关联交易做出预计。具体内容详
见公司 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）公布的《广东固特超声股份有限公司关于预计公司 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-005）。
2.议案表决结果：

同意股数 9,921,343 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东吴银隆、固特控股（深圳）有限公司、万凌、钟桥桥回避表决。
（二）审议通过《关于更换公司 2021 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司与原审计机构中准会计师事务所（特殊普通合伙）经友好协商，决定不再聘请其担任公司审计机构，公司经综合评估后，拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构，全面负责公司年度财务报
告审计工作。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《广东固特超声股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-006）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,706,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2022-008

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》 的部分内容，本次公司章程的变更不会对经营发展、商业模式产生重大影响，对公司未来经营发展不会产生不利影响。具体内容
详见公司于 2022 年 2 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《广东固特超声股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-007）。
2.议案表决结果：

同意股数 41,706,781 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席……
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