公告日期：2025-06-11

公告编号：2025-013

证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券
广东固特超声股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 3 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：吴银隆先生

6.会议列席人员：全体高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对控股子公司增资的议案》
1.议案内容：

根据公司经营战略发展的需要，公司拟对控股子公司广东固特科技有限公司

公告编号：2025-013

增资人民币 500 万。本次增资完成后，广东固特科技有限公司注册资本由人民币500 万元增至人民币 1000 万元。

本次对外投资的具体内容详见公司于2025年6月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资的公告》（公告编号：2025-014）
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东固特超声股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

广东固特超声股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日

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