公告日期：2025-11-10

证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券
广东固特超声股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 7 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 1 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：吴银隆先生

6.会议列席人员：高级管理人员、信息披露人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》等相关法律法规、规定性文件的规定及公司的实际情况，公司拟对《公司
章程》进行修订，具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2025-024）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《股东会议事规则》进行
修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-025）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《董事会议事规则》进行
修订。具体内容详见公司于 2025 年 11 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-026）
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易决策管理办法>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《关联交易决策管理办法》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《利润分配管理制度》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《募集资金专项存储及使用管理制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表……
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