公告日期：2026-03-04

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第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 26 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：吴银隆先生

6.会议列席人员：高级管理人员、信息披露人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名吴银隆先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，
董事会提名吴银隆先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026年第一次临时股东会审议通过本议案及本次《关于修订<公司章程>的议案》之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名吴鑫隆先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴鑫隆先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026年第一次临时股东会审议通过本议案及本次《关于修订<公司章程>的议案》之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提名李钱材先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》》1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名李钱材先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026
年第一次临时股东会审议通过本议案及本次《关于修订<公司章程>的议案》之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于提名肖金秀女士为公司第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名肖金秀女士为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026年第一次临时股东会审议通过本议案及本次《关于修订<公司章程>的议案》之日起生效。

上述候选人不存在《公司法》等相关法律法规以及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于提名陈鑫宏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名陈鑫宏先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026年第一次临时股……
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