公告日期：2026-03-20

证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券
广东固特超声股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司多功能报告厅
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴银隆先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 18 人，持有表决权的股份总数42,485,623 股，占公司有表决权股份总数的 53.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司根据实际经营情况对 2026 年度日常性关联交易做出预计。具体内容详
见公司 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）公布的《广东固特超声股份有限公司关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-008）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,069,615 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

关联股东吴银隆、固特控股（深圳）有限公司、万凌、钟桥桥回避表决。（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号:2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 42,485,623 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
通过。
3.回避表决情况

本议案不存在回避表决情况
（三）累积投票议案表决情况
1. 议案内容

1.公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名吴银隆先生、吴鑫隆先生、李钱材先生、肖金秀女士、陈鑫宏先生、吴国栋先生为公司第五届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过本议案及本次《关于修订<公司章程>的议案》之日起生效。

2.公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能依法正常运转，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会提名推荐及资格审查，拟选举刘远雄先生、吴承庚先生为公司第五届监事会股东监事。上述监事候选人经 2026 年第一次临时股东会选举当选后，将与职工代表大会选举产生的职工
代表监事共同组成公司第五届监事会，任期三年，自公司股东会通过之日起生效。2. 关于选举董事的议案表决结果

得票数占出席会

议案

议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
序号

比例（%）

1 关于提名吴银隆先 42,485,623 100% 是

生为公司第五届董

事会董事候选……
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