公告日期：2026-03-20

公告编号：2026-011

证券代码：832018 证券简称：固特超声 主办券商：兴业证券
广东固特超声股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：吴银隆先生

6.会议列席人员：高级管理人员、信息披露人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举吴银隆先生为公司第五届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举吴银隆先生为公司第五届

公告编号：2026-011

董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于选举吴鑫隆先生为公司第五届董事会副董事长的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举吴鑫隆先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任李钱材先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任李钱材先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任肖金秀女士为董事会秘书及公司财务负责人的议案》

公告编号：2026-011

1.议案内容：

鉴于公司高级管理人员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟聘任肖金秀女士为董事会秘书及公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广东固特超声股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

广东固特超声股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 20 日

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