公告日期：2026-04-21

证券代码：832019 证券简称：中棉种业 主办券商：中泰证券
中棉种业科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅（安阳市高新区黄河大道 38 号）（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 23 日 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832019 中棉种业 2026 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的河南兴亚律师事务所律师。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1.00 《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2.00 《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》 √

4.00 《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》 √

5.00 《关于<2025 年度利润分配方案>的议案》 √

6.00 《关于<2025 年年度报告及年度报告摘要>的议案》 √

7.00 《关于<预计 2026 年日常性关联交易>的议案》 √

《关于<继续聘请中审亚太会计师事务所(特殊普通

8.00 √

合伙)为公司 2026 年审计机构>的议案》

9.00 《关于选举公司董事的议案》 √

《关于<控股股东继续向公司提供借款人民币

10.00 20,000,000 元>的议案》 √

1、《2025 年度董事会工作报告》

2、《2025 年度监事会工作报告》

3、《2025 年度财务决算报告》

4、《2026 年度财务预算报告》

5、根据现阶段经营状况，公司拟定 2025 年度不进行分配。

6、公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《中棉种业科技股份有限公司 2025 年年度报告》（编号：2026-006）和《中棉种业科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（编号：2026-007）。

7、公司于 2026 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《中棉种业科技股份有限公司关……
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