公告日期：2020-04-21

公告编号：2020-011

证券代码：832019 证券简称：中棉种业 主办券商：中泰证券
中棉种业科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议的召集程序符合有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日上午 10:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2020-011

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832019 中棉种业 2020 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南兴亚律师事务所郭银昌、殷飞律师。
（七）会议地点
中国农业科学院棉花研究所产业楼一楼多功能厅（安阳市高新区黄河大道 38 号）二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度董事会工作报告》议案

《2019 年度董事会工作报告》
（二）审议《2019 年度监事会工作报告》议案

《2019 年度监事会工作报告》
（三）审议《2019 年度财务决算报告》议案

《2019 年度财务决算报告》
（四）审议《2020 年度财务预算报告》议案

《2020 年度财务预算报告》
（五）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

《2019 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《2019 年度利润分配方案》议案

为支持公司发展，公司拟定 2019 年度不进行分配。
（七）审议《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

根据 2019 年年度报告，截止 2019 年 12 月 31 日，公司资产负债表未分配利
润累计金额为-50,794,258.91 元，未弥补亏损达到实收股本总额 70,000,000.00元三分之一。
（八）审议《关于增加公司经营范围》议案

为适应公司业务发展需要，公司经营范围拟增加“农药、化肥等农业生产资料的销售”。
（九）审议《关于修订<公司章程>并启用新章程》议案

公告编号：2020-011

根据公司增加经营范围情况以及全国股转公司《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关制度的要求，制订新的《公司章程》，经股东大会审议并通过后启用新的《公司章程》，同时原《公司章程》废止。
（十）审议《关于修订公司相关制度》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，制定新的各项制度：包括《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》。经股东大会审议后启用，同时原各项制度废止。
（十一）审议《关于修订<监事会议事规则>》议案

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公……
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