公告日期：2025-04-22

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的要求，合 法合规。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832021 安谱实验 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师。
（七）会议地点

上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室

二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

总结 2024 年董事会工作情况。

（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

总结 2024 年监事会工作情况。

（三）审议《2024 年度财务决算报告》

总结 2024 年度财务决算报告

（四）审议《2024 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-005） 和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）
（五）审议《2024 年度利润分配预案》

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编 号 2025-007）。
（六）审议《2025 年度财务预算报告》

汇报 2025 年度财务预算情况。

（七）审议《关于聘请 2025 年度财务审计机构的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公 告编号：2025-008）。
（八）审议《关于 2025 年公司预计日常关联交易的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年公司预计日常关联交易的公 告》（公告编号：2025-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为聚光科技（杭州）股份有限公司、夏敏勇、沈志希。
（九）审议《关于 2025 年度公司使用闲置自有资金投资理财产品的议案》

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2025 年度公司使用闲置资金投资 理财产品的公告》（公告编号：2025-010）。
（十）审议《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》

为进一步规范和完善公司内部治理结构，根据《公司法》《全国中小企业 股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，公
司对《承诺管理制度》进行相应修订，详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全
国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 拟修订<承诺……
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