公告日期：2025-05-16

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏敏勇
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数36,387,100 股，占公司有表决权股份总数的 88.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事曹大霖、臧烁因在外地办公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事黄靖欧、胡志东因在外地办公缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员 7 人，列席 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

总结 2024 年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,387,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

总结 2024 年监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,387,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

总结 2024 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,387,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告（更正后》（公告编号：
2025-015）和 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,387,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定披露
平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编 号 2025-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,387,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
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