公告日期：2025-10-21

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东会的议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过、第 四届监事会第十次会议审议通过，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的 要求，合法合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 6 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832021 安谱实验 2025 年 10 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于上海安谱实验科技股份有限

1 公司 2025 年度定向回购股份方 √

案（股权激励）的议案

关于公司回购注销部分已授予但

2 尚未解除限售的限制性股票的议 √

案

关于提请股东会授权董事会全权

3 办理本次股份回购相关事项的议 √

案

4 关于拟修订<公司章程>的议案 √

关于公司 2022 年股权激励计划

5 限制性股票第三个解限售期接触 √

限售条件成就的议案

关于修订部分公司治理制度的议

6

案

6.1 股东会制度 √

6.2 董事会制度 √

6.3 监事会制度 √

6.4 对外担保管理制度 √

6.5 关联交易管理制度 √

6.6 对外投资管理制度 √

6.7 投资者关系管理制度 √

6.8 承诺管理制度 √

6.9 利润分配管理制度 ……
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