公告日期：2026-03-31

公告编号：2026-006

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市松江区叶榭镇叶张路 59 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 17 日 以电子邮件、书面传真
或专人送达方式发出
5.会议主持人：沈萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公 司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度监事会工作报告》
1. 议案内容：

2025 年度监事会工作报告。

公告编号：2026-006

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及其摘要》
1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007） 和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1. 议案内容：

财务总监谢妙嫦总结 2025 年度财务决算情况。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年度利润分配预案》
1. 议案内容：

鉴于公司经营状况和实际资金需求，本年度不进行利润分配，且不实施资

公告编号：2026-006

本公积转增股本。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年度财务预算报告》
1. 议案内容：

财务总监谢妙嫦汇报《2026 年度财务预算报告》。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘请 2026 年度财务审计机构的议案》
1. 议案内容：

经审核，监事会认为：鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度
审计工作中表现出的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，同意续聘大信会计师 事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于 2026 年公司预计日常关联交易的议案》
1. 议案内容：

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