公告日期：2026-03-31

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐
上海安谱实验科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《上海安谱实验科技股份有限公司章程》的要求，合法 合规。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 23 日 14：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832021 安谱实验 2026 年 4 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的上海市锦天城律师事务所的律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《2025 年度董事会工作报告》 √

2 《2025 年度监事会工作报告》 √

3 《2025 年度财务决算报告》 √

4 《2025 年年度报告及其摘要》 √

5 《2025 年度利润分配预案》 √

6 《2026 年度财务预算报告》 √

《关于聘请 2026 年度财务审计

7 √

机构的议案》

《关于 2026 年公司预计日常关

8 √

联交易的议案》

《关于 2026 年度公司使用闲置

9 √

自有资金投资理财产品的议案》

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》

总结 2025 年度董事会工作情况。
（二）审议《2025 年度监事会工作报告》

总结 2025 年度监事会工作情况。
（三）审议《2025 年度财务决算报告》

总结 2025 年度财务决算报告。
（四）审议《2025 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-0……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。