公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-033

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

补充确认对全资子公司追加投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述
（一） 基本情况

2024 年 8 月 20 日，宁波珈诚生物科技股份有限公司召开第四届
董事会第五次会议，审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》，拟出资设立宁波江北文教艾博内科门诊部有限公司，注册地址为浙江省宁波市，注册资本为人民币 50 万元，占注册资本的 100%。公司于
2024 年 12 月 5 日将该子公司注册资本由 50 万元变更为 150 万元，
同步更名为宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司，并完成了相应的工商变更登记。为了满足公司的持续发展和提高综合竞争力，公司对全资子公司宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司追加投资 100 万元，追加投资后公司仍持有宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司100%的股份，宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司注册资本变更为150 万元。
（二） 是否构成重大资产重组

公告编号：2024-033

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

公司本次向全资子公司增资不构成重大资产重组。
（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四） 审议和表决情况

2024 年 12 月 12 日，公司召开第四届董事会第九次会议，审议通
过《关于补充确认向全资子公司宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司追加投资》的议案。

会议表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交股东大会审议。（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况
1、增资情况说明

公告编号：2024-033

公司对全资子公司宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司追加投资 100 万元。具体金额以相关政府主管部门的审批为准。本次追加投资用于补充流动资金。本次追加投资完成后，宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司注册资本变更为 150 万元，公司经营范围将会增加，持股比例仍为 100%。

本次追加投资资金为公司自筹资金。
2、投资标的的经营和财务情况
投资标的名称：宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司；
增资前后股权结构：宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司 100%持股；

2024 年 1-6 月未经审计的宁波江北文教艾博综合门诊部有限公
司主要财务指标如下：

资产总额：0 元

资产净额：0 元

营业收入：0 元

净利润：0 元
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司向全资子公司宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司追加投资100 万元，全部为现金，资金来源为公司自筹资金。
三、 对外投资协议的主要内容

公告编号：2024-033

公司本次对全资子公司追加投资，无需签订投资协议。
四、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司战略发展及业务需求，将进一步提升公司的竞争力和影响力，有利于公司进一步拓展业务，提升经济效益。（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。
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