公告日期：2024-12-12

公告编号：2024-032

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日

2. 会议召开地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 6 日，电话或
专人通知。
5.会议主持人：董事长徐华
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2024-032

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于补充确认向全资子公司宁波江北文教艾博综合
门诊部有限公司追加投资的议案》
1.议案内容：

公司对全资子公司宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司追加投资 100 万元，投资后公司持有宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司 100%的股份，宁波江北文教艾博综合门诊部有限公司注册资本变更为 150 万元。

本次追加投资有利于公司持续发展和提高综合竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
宁波珈诚生物科技股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 12 日

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