公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-001

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

关于公司收到中国证券监督管理委员会宁波监管局监管
关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 基本情况

相关文书的全称：中国证券监督管理委员会宁波监管局关于 对宁波珈诚生物科技股份有限公司的监管关注的函（甬证监函 [2025]15 号）

收到日期：2025 年 1 月 16 日

生效日期：2025 年 1 月 16 日

作出主体：中国证监会及其派出机构（宁波监管局）

措施类别：其他(监管关注)

违法违规主体及任职情况：

姓名/名称 类别 具体任职/关联关系

宁波珈诚生物科 挂牌公司或其子公司 挂牌公司

技股份有限公司

公告编号：2025-001

违法违规的事项类别：

信息披露违规。

二、 主要内容
(一)违法违规事实：

中国证券监督管理委员会宁波监管局在日常监管中关注到公
司于 2024 年 8 月 20 日召开董事会审议通过了《对外投资设立全资
子公司的议案》，拟出资设立全资子公司宁波江北文教艾博内科门
诊部有限公司，注册资本 50 万元。12 月 5 日，你公司将宁波江北
文教艾博内科门诊部有限公司注册资本由 50 万元增加至 150 万
元，并完成相应的工商变更登记，但未根据公司章程的规定事先履 行董事会审议程序并及时对外披露。12 月 12 日你公司才召开第四 届董事会第九次会议补充审议该事项并对外披露。上述事项违反了 《非上市公众公司监督管理办法》第三条和第二十一条第一款相关 规定。

上述问题反映出公司运作不规范，在公司治理、内部控制等方 面存在薄弱环节，对此予以关注。
三、 对公司的影响
（一）对公司经营方面产生的影响：

本次监管关注函不会对公司及子公司的正常经营产生重大不 利影响。
（二）对公司财务方面产生的影响：

公告编号：2025-001

本次监管关注函不会对公司及子公司的财务状况产生重大不 利影响。
（三）不存在因本次处罚/处理而被终止挂牌的风险。
四、 应对措施或整改情况

公司及相关责任主体已进行深刻反省，高度重视上述问题并吸 取教训，同时加强法律法规学习，提高公司规范运作水平和信息披 露质量，严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规 则》、《非上市公众公司信息披露管理办法》等法律法规和业务规则 诚实守信、规范运作。
五、 备查文件目录
（一）《中国证券监督管理委员会宁波监管局监管关注的函》（甬证监函[2025]15 号）

宁波珈诚生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日

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