公告日期：2025-03-27

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2. 会议召开地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室。
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 17 日以电话或
专人通知的方式发出。
5. 会议主持人：董事长徐华
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

议案具体内容：详见公司于 2025 年 3 月 27 日在全国中小企业股
份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未
分配利润为 72,446,016.78 元，母公司未分配利润为 86,899,508.98元。

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 24,300,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024
年度权益分派相关事宜》
1.议案内容：

因公司拟进行 2024 年年度权益分派，现提请股东大会授权董事会全权办理公司 2024 年度权益分派相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)）为公司 2025 年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

公司提请召开 2024 年年度股东大会，同意公司于 2025 年 4 月
16 日召开 2024 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

2024 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司 2024 年度财务决……
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