公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-045

证券代码：832022 证券简称：珈诚生物 主办券商：兴业证券
宁波珈诚生物科技股份有限公司

第四届董事会第十五会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：宁波高新区星光路 299 号五楼公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以专人方式发出
5.会议主持人：董事长徐华

6.会议列席人员：监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规 定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

结合公司战略发展以及审计工作需要，经综合评估和友好协商，公司决定 更换会计师事务所，立信会计师事务所（特殊普通合伙）不再担任公司 2025 年

公告编号：2025-045

年度报告审计机构，拟改聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构，负责公司 2025 年度财务报告审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁波珈诚生物科技股份有限公司变 更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决.

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司提请召开 2026 年第一次临时股东会，同意公司于 2026 年 1 月 14 日
召开 2026 年第一次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《宁波珈诚生物科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

宁波珈诚生物科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 30 日

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