公告日期：2025-01-06

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-001

田野创新股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 82,728,059
股，占公司有表决权股份总数的 25.78%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数34,425,560 股，占公司有表决权股份总数的 10.73%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的
议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》《公司章程》等有关规定进行换届选举，公司监事会提名朱君明先生、 张明先生为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通 过之日生效。

经资格审查，以上人员均不是失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》 等法律法规的任职资格。

为确保监事会正常运行，在第五届监事会成员就任前，第四届监事会现任监事继 续履职。

本议案下共有两项子议案：

1.1《提名朱君明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

1.2《提名张明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

具体内容详见公司在北交所网站（www.bse.cn）披露的《监事换届公告》（公告编 号：2024-108）。

2.议案表决结果：

2.1《提名朱君明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

同意股数 82,727,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股
数 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

2.2《提名张明先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》：

同意股数 82,727,259 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.9990%；反对股
数 800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0010%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所

（二）律师姓名：贺宁律师、王泉律师

（三）结论性意见

公司本次股东会召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序、表决结果均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位 生效日期 会议名称 生效
变动 情况

朱君明 监事 任职 2025 年 1 月 3 日 2025 年第一次临时股东大会 审议
通过

张明 监事 任职 2025 年 1 月 3 日 2025 年第一次临时股东大会 审议
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