
公告日期:2025-04-29
证券代码:832023 证券简称:田野股份 公告编号:2025-018
田野创新股份有限公司
2024 年度董事会审计委员会履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
2024 年,田野创新股份有限公司董事会审计委员会(以下简称“审计委员会”)
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定,忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下:
一、审计委员会的基本情况
报告期内,审计委员会由独立董事王利刚先生、独立董事张跃平先生、董事长姚玖志先生 3 位董事组成,主任委员由具有会计专业资格的独立董事王利刚先生担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内,审计委员会按照有关法律法规的要求,充分发挥审查、监督作用,勤勉尽责地开展工作,为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内,审计委员会共召开 4 次会议,具体如下:
会议届次 会议日期 审议事项 审议
结果
《2023 年年度报告及其摘要》、《关于会计师事务
所履职情况的议案》、《中兴华会计师事务所(特殊
审计委员会 普通合伙)出具的 2023 年度审计报告》、《续聘会
2024 年第一 2024 年 3 月 20 日 计师事务所的议案》、《关于公司 2023 年度非经营 通过
次会议 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专
项审核报告的议案》、《公司 2023 年度内部控制自
我评价报告》。
会议届次 会议日期 审议事项 审议
结果
审计委员会
2024 年第二 2024 年 4 月 26 日 《2024 年第一季度报告》 通过
次会议
审计委员会
2024 年第三 2024 年 8 月 8 日 《2024 年半年度报告及其摘要》 通过
次会议
审计委员会
2024 年第四 2024 年 10 月 29 日 《关于 2024 年三季度报告的议案》 通过
次会议
三、审计委员会履职情况及重点关注事项
(一)审阅公司财务信息
报告期内,审计委员会审议了公司定期报告中的财务信息,经与公司管理层沟通,认为公司财务报告编制符合《企业会计准则》等相关规定,选择和运用的会计政策适当,能够公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(二)监督及评估外部审计机构工作情况
报告期内,审计委员会基于法律法规及相关专业准则对外部审计机构的要求,对公司聘请的中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中兴华所”) 执行公司财务审计工作情况进行了监督,认为中兴华所具备专业能力和丰富的审计服务经验,其工作遵循了独立、客观、公正的原则,较好地履行了审计机构的责任和义务,具有良好的投资者保护能力,提议董事会续聘中兴华所继续担当公司 2024 年度外部审计机构。
(三)监督公司的内部审计制度及其实施
审计委员会审核公司内部审计年度工作计划、监督内部审计计划实施、审核内部审计工作报告、评估内部审计工作结果,对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进……
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