公告日期：2025-04-29

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-018

田野创新股份有限公司

2024 年度董事会审计委员会履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024 年，田野创新股份有限公司董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》以及《公司章程》《审计委员会议事规则》的规定，忠实勤勉地履行了工作职责。现将董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告如下：

一、审计委员会的基本情况

报告期内，审计委员会由独立董事王利刚先生、独立董事张跃平先生、董事长姚玖志先生 3 位董事组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事王利刚先生担任。
二、审计委员会会议召开情况

报告期内，审计委员会按照有关法律法规的要求，充分发挥审查、监督作用，勤勉尽责地开展工作，为完善公司治理、提高内部审计和外部审计工作质量发挥了重要作用。报告期内，审计委员会共召开 4 次会议，具体如下：

会议届次 会议日期 审议事项 审议
结果

《2023 年年度报告及其摘要》、《关于会计师事务

所履职情况的议案》、《中兴华会计师事务所（特殊

审计委员会 普通合伙）出具的 2023 年度审计报告》、《续聘会

2024 年第一 2024 年 3 月 20 日 计师事务所的议案》、《关于公司 2023 年度非经营 通过
次会议 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专

项审核报告的议案》、《公司 2023 年度内部控制自

我评价报告》。

会议届次 会议日期 审议事项 审议
结果

审计委员会

2024 年第二 2024 年 4 月 26 日 《2024 年第一季度报告》 通过
次会议
审计委员会

2024 年第三 2024 年 8 月 8 日 《2024 年半年度报告及其摘要》 通过
次会议
审计委员会

2024 年第四 2024 年 10 月 29 日 《关于 2024 年三季度报告的议案》 通过
次会议

三、审计委员会履职情况及重点关注事项

（一）审阅公司财务信息

报告期内，审计委员会审议了公司定期报告中的财务信息，经与公司管理层沟通，认为公司财务报告编制符合《企业会计准则》等相关规定，选择和运用的会计政策适当，能够公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）监督及评估外部审计机构工作情况

报告期内，审计委员会基于法律法规及相关专业准则对外部审计机构的要求，对公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华所”） 执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为中兴华所具备专业能力和丰富的审计服务经验，其工作遵循了独立、客观、公正的原则，较好地履行了审计机构的责任和义务，具有良好的投资者保护能力，提议董事会续聘中兴华所继续担当公司 2024 年度外部审计机构。

（三）监督公司的内部审计制度及其实施

审计委员会审核公司内部审计年度工作计划、监督内部审计计划实施、审核内部审计工作报告、评估内部审计工作结果，对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进……
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