
公告日期:2025-05-29
证券代码:832023 证券简称:田野股份 公告编号:2025-043
田野创新股份有限公司
2024 年年度股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 5 月 28 日
2.会议召开地点:湖北田野农谷生物科技有限公司(湖北省荆门市屈家岭管理区屈家岭大道 195 号)会议室。
3.会议召开方式:现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长姚玖志先生
6.召开情况合法合规的说明:
本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人,持有表决权的股份总数 81,947,409 股,
占公司有表决权股份总数的 25.04%。
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数 466,249
股,占公司有表决权股份总数的 0.14%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
本次年度股东会,公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案表决结果:
同意股数 81,530,483 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%;反对股数
416,926 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
(二)审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案表决结果:
同意股数 81,530,384 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%;反对股数
416,926 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
(三)审议通过《2024 年度监事会工作报告》
1.议案表决结果:
同意股数 81,530,483 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%;反对股数
416,926 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
(四)审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 81,530,483 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%;反对股数
416,926 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
(五)审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案表决结果:
同意股数 81,530,483 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%;反对股数
416,926 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
(六)审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案表决结果:
同意股数 81,530,483 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%;反对股数
416,926 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
(七)审议通过《2024 年度利润分配预案》
1.议案表决结果:
同意股数 81,530,483 股,占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%;反对股数
416,926 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%;弃权股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0%。
2.回避表决情况
无。
(八)审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》
1.议案表决结果:
同意股数 81,530,483 股,……
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