公告日期：2025-05-29

证券代码：832023 证券简称：田野股份 公告编号：2025-043

田野创新股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：湖北田野农谷生物科技有限公司（湖北省荆门市屈家岭管理区屈家岭大道 195 号）会议室。

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长姚玖志先生

6.召开情况合法合规的说明：

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 81,947,409 股，
占公司有表决权股份总数的 25.04%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 466,249
股，占公司有表决权股份总数的 0.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

本次年度股东会，公司其他高级管理人员、本公司聘请的见证律师均列席参加。
二、议案审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案表决结果：

同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 81,530,384 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案表决结果：

同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（四）审议通过《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案表决结果：

同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（七）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案表决结果：

同意股数 81,530,483 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.49%；反对股数
416,926 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.51%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2.回避表决情况

无。

（八）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 81,530,483 股，……
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