公告日期：2026-05-08

证券代码：832025 证券简称：川盛科技 主办券商：国海证券
江西省川盛科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 5 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广西壮族自治区贺州市八步区福建商会会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘代城
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的要求，所有决议合法有效。本次股东会不需要相关部门批准或履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,375,600 股，占公司有表决权股份总数的 96.93%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分董事、监事等人员通过视频会议的方式列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会的工作情况，经审议，同意公司 2025 年董事会工作报告，并将该议案提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2025 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由监事会主席汇报 2025年监事会工作情况。经审议，同意公司 2025 年监事会工作报告，并同意将该议案提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司在2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn） 上披露《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2025 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营情况并提交股东会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2026 年财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年的经营状况并结合 2026 年的发展目标编制了《2026 年财务预
算方案》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,375,600 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 ……
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