公告日期：2025-05-23

证券代码：832025 证券简称：川盛科技 主办券商：国海证券
江西省川盛科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

广西壮族自治区贺州市八步区福建商会会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘代城
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规的要求，所做决议合法有效。本次股东大会召开不需要相关部门批准或 履行其他程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,375,000 股，占公司有表决权股份总数的 96.925%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司的部分董事、监事通过视频会议方式列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年董事会工作报告的议案》
1、议案内容

董事会对 2024 年的工作进行总结，并作出董事会工作报告。
2、议案表决结果

普通股同意股数 25,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年监事会工作报告的议案》
1、议案内容

监事会对 2024 年工作作出总结，并作出监事会工作报告。
2、议案表决结果

普通股同意股数 25,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要的议案》
1、议案内容

详见公司在2025年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号 2025-006）、《2024年年度报告摘要》（公告编号 2025-007）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 25,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务决算报告的议案》
1、议案内容

公司根据 2024 年度的经营情况提交《2024 年财务决算报告》。

2、议案表决结果

普通股同意股数 25,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年财务预算方案的议案》
1、议案内容

根据 2024 年公司的经营情况并结合 2025 年的发展目标编制了《2025 年财务预
算方案》。
2、议案表决结果

普通股同意股数 25,375,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年利润分配预算的议案》
1、议案内容

根据 2024 年公司的经营情况及未来公司的发展需要，目前公司经营状况不佳，现提请 2024 年公司不进行利润分配。

2、议案表决结果

普通股同意股数 25,375,000 股，占本次股东大会有表决……
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