公告日期：2025-08-20

公告编号：2025-018

证券代码：832025 证券简称：川盛科技 主办券商：国海证券
江西省川盛科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：刘代城

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和有关法律法规及《公司章程》等规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2025 年 8 月 20 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.cn）的《江西省川盛科技股份有限公司 2025 年半年度报告》《公告

公告编号：2025-018

编号：2025-017》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会已届满，由公司股东提名：刘代城、刘代忠、刘昕雨、吴丹、龚悦为公司第四届董事会董事候选人，上述候选人经股东大会选举通过后组成第四届董事会成员，任期三年，自股东大会通过之日起计算。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联董事，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定于 2025 年 9 月 8 日上
午 10:00 召开 2025 年第二次临时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江西省川盛科技股份有限公司第三届董事会第十五会议决议》

公告编号：2025-018

江西省川盛科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 20 日

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