公告日期：2026-04-15

证券代码：832025 证券简称：川盛科技 主办券商：国海证券
江西省川盛科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2026 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过《关于提请召开
2025 年年度股东会的议案》，本次股东会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会以现场投票的方式召开，公司部分董监高通过视频会议参会。（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的表决方式为现场表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 8 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832025 川盛科技 2026 年 4 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1. 2025 年董事会工作报告的议案 √

2. 2025 年监事会工作报告的议案 √

3. 2025 年年度报告及摘要的议案 √

4. 2025 年财务决算报告的议案 √

5. 2026 年财务预算方案的议案 √

6. 2025 年利润分配预案的议案 √

关于未弥补亏损达实收股本总额

7. √

三分之一的议案

董事会对公司 2025 年财务报告被

8. 出具非标准审计意见的审计报告 √

的专项说明的议案

监事会对公司 2025 年财务报告被

9. 出具非标准审计意见的审计报告 √

的专项说明的议案

（一）审议《2025 年董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会的工作情况，经审议，同意公司 2025 年董事会工作报告，并将该议案提交股东会审议。

（二）审议《2025 年监事会工作报告的议案》

公司监事会根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由监事会主席汇报 2025年监事会工作情况。经审议，同意公司 2025 年监事会工作报告，并同意将该议案提交股东会审议。

（三）审议《2025 年年度报告及摘要的议案》

详见公司在2026年4月15日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn……
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