公告日期：2026-04-15

公告编号：2026-007

证券代码：832025 证券简称：川盛科技 主办券商：国海证券
江西省川盛科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 31 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：刘代城

6.会议列席人员：全体董事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及相关法律法规、《公司章程》等有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2025 年董事会的工作情况，经审议，同意公司 2025 年董事会工作报告，并

公告编号：2026-007

将该议案提交股东会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司在 2026 年 4 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
（www.neeq.com.cn） 上披露《2025 年年度报告》（公告编号：2026-005）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025 年经营情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《2025 年财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年度的经营情况提交《2025 年财务决算报告》。

2.回避表决情况：

公告编号：2026-007

本议案不涉及关联交易 ，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2026 年财务预算方案的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年的经营状况并结合 2026 年的发展目标编制了《2026 年财务预
算方案》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年公司的经营情况及未来公司的发展需要，目前公司经营状况不佳，现提请 2025 年公司不进行利润分配。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年审计报告，截止 2025 年 12 月 31 日，公司未分配利润为
-31,266,631.63 元，公司股本为 26,180,000 元，公司未弥补亏损达实收股本总额……
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