公告日期：2023-08-29

公告编号：2023-036

证券代码：832026 证券简称：海龙核科 主办券商：光大证券

江苏海龙核科技股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：江苏省镇江市京口工业园区金阳大道 136 号江苏海龙核科技股份有限公司办公大楼一楼会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长戴金华

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数44,362,400.00 股，占公司有表决权股份总数的 38.17%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2023-036

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐殿邦因工作出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议否决《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

详情请参见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数

44,362,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案（修订）》

1.议案内容：

详 情 请 参 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统

指 定 信 息 披 露 平 台（www.neeq.com.cn）的《江苏海龙核科技股份有限公

司关于拟修订<公司章程> 公告（修订）》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,362,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

公告编号：2023-036

无。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理任命公司法定代表人的

议案》

1.议案内容：

为保证公司的生产经营活动正常进行及发展需要，提请股东大会授权董事会全权办理任命公司法定代表人的事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 44,362,400.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

（二）律师姓名：杨敏、唐木

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《信息披露规则》等法……
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