公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-004

证券代码：832026 证券简称：海龙核科 主办券商：光大证券
江苏海龙核科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日 以邮件和电话方式发出
5.会议主持人：严玉先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏海龙核科技股份 有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司监事会就 2024 年度工作进行总结并编制了《2024 年度监事会工作报
告》，拟向公司股东大会进行汇报。

公告编号：2025-004

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

公司董事会已经依据《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报 告内容与格式指引》的相关要求编制完成《2024 年年度报告及摘要》。详情请
参 见 公 司 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn 的《江苏海龙核科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公 告编号：2025-005）、《江苏海龙核科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》 （公告编号：2025-006）、。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全 国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对
《江苏海龙核科技股份有限公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》进
行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要编制和审议程序符合
法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要的内容和格式符合中
国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实地反映了公司 2024 年 度的财务状况和经营成果；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2024 年年度报告编制和审议的人
员有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2025-004

（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

公司对 2024 年度财务状况编制了《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据对 2025 年公司预期，编制了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年关联方资金占用专项报告>的议案》
1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏海龙核科技 股份有限公司 2024 年度非经营性资金……
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