公告日期：2025-06-30

公告编号：2025-021

证券代码：832026 证券简称：海龙核科 主办券商：光大证券
江苏海龙核科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司办公大楼一楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 17 日以邮件和电话方式
发出

5.会议主持人：戴金华先生

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏海龙核科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书王天慧先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》和《公

公告编号：2025-021

司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任朱春艳女士为公司董事会秘书，任期公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事会秘书王天慧先生辞职，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会拟聘任朱春艳女士为公司财务负责人，任期公司第四届董事会第四次会议审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件

（一）经与会董事签署的公司《第四届董事会第四次会议决议》

江苏海龙核科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 30 日

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