公告日期：2026-02-26

公告编号：2026-011

证券代码：832026 证券简称：海龙核科 主办券商：光大证
券

江苏海龙核科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：江苏省镇江市京口工业园区金阳大道 136 号江苏海龙核科技股份有限公司办公大楼一楼会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长戴金华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合<<公司法>>和<<公司章程>>的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数41,746,152 股，占公司有表决权股份总数的 35.9199%。

公告编号：2026-011

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 5 人，董事汤国惠、克磊、周文华、郭鹏军因出
差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事徐殿邦、常悦因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更 2025 年年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

经公司综合评估，决定变更 2025 年度会计师事务所，聘任深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构，聘期一年。公司依据全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了《变更 2025 年度会计师事务所公告》,
详见公司于 2026 年 02 月 02 日在全国中小企业股份转让系统网站
www.neeq.com.cn 披露的《江苏海龙核科技股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》(编号：2026-009)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,746,152 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：德恒上海律师事务所

公告编号：2026-011

（二）律师姓名：杨敏、唐木
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格以及会议的表决程序均符合《公司法》、《信息披露规则》等法律法规以及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决程序及结果合法有效。
四、备查文件

（一）《江苏海龙核科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）《德恒上海律师事务所关于江苏海龙核科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

江苏海龙核科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 26 日

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