公告日期：2021-05-20

证券代码：832028 证券简称：汇元科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京汇元网科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴洪彬先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开年度股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席现场会议和参加网络投票的股东和股东代理人共 15 人，代表公司股份220,316,645 股，占公司股份总数的 59.61%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

年度报告及摘要详见 2021 年 4 月 23 日登载在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京汇元网科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-008）和《北京汇元网科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 187,287,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.01%；
反对股数 33,029,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.99%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（二）审议通过《关于 2020 年年度财务报告的议案》
1.议案内容：

关于 2020 年年度财务报告，请见公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合
伙）于 2021 年 4 月 22 日, 根据新财务报表格式及新收入准则，就公司 2020 年
度财务情况出具的《审计报告》（信会师报字[2021]第 ZB10560 号）。
2.议案表决结果：

同意股数 187,287,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.01%；
反对股数 33,029,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.99%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（三）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会秘书根据 2020 年董事会工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2020 年度董事会工作的主要方面，包括 2020 年度工作回顾、2020 年度董事会主要工作、
2020 年董事会运作情况、未来发展规划及 2021 年度董事会工作计划五部分进行汇报。重点对公司 2020 年度总体经营情况、董事会和股东大会召开及决议情况、董事履职情况进行了回顾与总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司 2021 年董事会的工作思路及工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 187,287,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.01%；
反对股数 33,029,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 14.99%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不存在需要回避表决的情况。
（四）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席根据 2020 年工作情况，组织编制了《北京汇元网科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2020 年度监事会工作的主要方面，包括监事 2020 年度工作情况、对公司 2020 年度有关事项的独立意见进行了回顾与总结，并本着顺应公司发展需要，谨慎诚信的原则提出了公司 2021 年监事会的工作计划。
2.议案表决结果：

同意股数 187,287,645 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 85.01%；
反对股数 33,029,000 股，占本次股东大会……
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