公告日期：2021-04-13

公告编号：2021-008

证券代码：832035 证券简称：天晴股份 主办券商：银河证券

天晴干细胞股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第四次会议于 2021 年4 月 9 日审议并通过：

任命刘文忠先生为公司董事，任职期限第三届董事会任期届满时止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任司杰先生为公司行政总监，任职期限第三届董事会任期届满时止，自 2020 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由刘艳
青主持。

本次任免尚需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

因王春梅辞去董事职务导致公司董事会成员人数低于法定最低人数；聘任司杰为公司行政总监。
（三）新任董监高人员履历

刘文忠，男，1985 年 7 月 16 日出生，中国国籍，无永久境外居留权。2007 年 7
月黑龙江农垦职业技术学院会计学专业毕业，专科学历。

2007 年 7 月至 2016 年 12 月在哈尔滨市天地仁医药科技有限公司担任会计；2017

公告编号：2021-008

年 1 月至今在天晴干细胞股份有限公司担任财务经理。

司杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，1993 年 10 月至 1995 年
7 月毕业于哈尔滨工程大学，计算机专业，大专学历。1995 年 8 月至 1998 年 9 月，任
雁丰经济技术有限公司业务员；1998 年 10 月至 2001 年 10 月自己代理品种销售；2001
年 11 月至 2002 年 8 月任哈尔滨三精锐普科技发展有限公司区域经理；2002 年 9 月至
2012 年 3 月任哈尔滨市天地仁医药科技有限公司营销省区经理，2012 年 4 月至 2014
年 4 月任哈尔滨市天地仁医药科技有限公司营销总监；2014 年 5 月任黑龙江天晴干细
胞有限公司董事长助理，2014 年 6 月至 2018 年 11 月 13 日任天晴干细胞有限公司董事、
董事长助理；2019 年 5 月 1 日至今任天晴干细胞有限公司董事长助理。

二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会
成员人数低于法定最低人数。

公司董事会提名刘文忠为第三届董事会董事。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次董事任命保证了公司治理结构的完整性，满足了公司未来发展的需求，未对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件

《天晴干细胞股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告》

天晴干细胞股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 13 日

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