公告日期：2025-07-08

公告编号：2025-012

证券代码：832035 证券简称：天晴股份 主办券商：银河证券
天晴干细胞股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司的经营发展需要，公司拟设立全资子公司公司慷晴(上海)健康科技
有限公司，注册地为上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层，注册资本为人民币
200 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易是新设全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 7 月 4 日，公司召开第四届董事会第九次会议，本次董事会应出席 5
人，实际出席 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于对
外投资设立全资子公司》议案。根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定。本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

公告编号：2025-012

二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：慷晴(上海)健康科技有限公司

注册地址：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；第二类医疗器械销售；单用途商业预付卡代理销售；第一类医疗器械销售；第一类医疗设备租赁；自然科学研究和试验发展；健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；企业管理；企业管理咨询；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；实验分析仪器销售；软件开发；电子产品销售；标准化服务；数据处理服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗设备租赁；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额
金额 比例

天晴干细胞股

货币 200.00 万元 100% -
份有限公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

公司拟设立全资子公司的资金来源均为自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

本次投资无需签订对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

公司以自有资金设立全资子公司，将扩大公司规模，有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。
（二）本次对外投资存在的风险

公告编号：2025-012

本次对外投资是公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，可以提升公司的整体综合实力，符合公司整体战略规划，但也可能会面临一定的市场和经营风险。公司将积极防范应对可能发生的风险，确保公司利益不受损害。
（三）本次对外投资……
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