公告日期：2025-12-12

证券代码：832035 证券简称：天晴股份 主办券商：银河证券
天晴干细胞股份有限公司

关于全资子公司完成变更经营范围及公司《章程》修订备案登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 会议召开情况

天晴干细胞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 19 日召开第四届
董事会第十一次会议，审议通过《关于拟变更全资子公司经营范围并修订<公司章程>》的议案、《关于拟变更全资子公司经营范围并修订<公司章程>》的议案，具体内容详
见 2025 年 11 月 21 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《第四届董事会第十一次会议决议公 告 》（ 公 告 编号2025-033）。近期全资子公司北京天晴一心健康管理有限公司、武汉天晴干细胞有限公司完成了工商登记手续，并取得了营业执照。
二、 营业执照信息

1、名称：北京天晴一心健康管理有限公司

注册资本：400 万元

类型：有限责任公司(法人独资)

成立日期：2019 年 09 月 06 日

法定代表人：刘璇

营业期限：长期

住所：北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 1 层 103-1

经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；远程健康管理服务；体育健康服务；养生保健服务（非医疗）；品牌管理；市场营销策划；自然科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；特殊医学用途配方食品销售；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；保健食品（预包装）销售；食品销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：特殊医学用途配方食品生产；保健食品生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

就上述经营范围变更事宜修改公司《章程》“第五条 经营范围”，修订对照如下：

原规定 修订后

一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服 一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；品牌管理；市场营 务）；远程健康管理服务；体育健康服务；销策划；自然科学研究和试验发展；医学 养生保健服务（非医疗）；品牌管理；市研究和试验发展；工程和技术研究和试验 场营销策划；自然科学研究和试验发展；发展；技术服务、技术开发、技术咨询、 医学研究和试验发展；工程和技术研究和技术交流、技术转让、技术推广；化妆品 试验发展；技术服务、技术开发、技术咨批发；化妆品零售；互联网销售（除销售 询、技术交流、技术转让、技术推广；化需要许可的商品）；第一类医疗器械销售； 妆品批发；化妆品零售；互联网销售（除
第二类医疗器械销售。（除依法须经批准 销售需要许可的商品）；特殊医学用途配的项目外，凭营业执照依法自主开展经营 方食品销售；人工智能行业应用系统集成活动）许可项目：第三类医疗器械经营。 服务；人工智能硬件销售；保健食品（预（依法须经批准的项目，经相关部门批准 包装）销售；食品销售（仅销售预包装食后方可开展经营活动，具体经营项目以相 品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗关部门批准文件或许可证件为准）（不得 器械销售。（除依法须经批准的项目外，从事国家和本市产业政策禁止和限制类 凭营业执照依法自主开展经营活动）许可
项目的经营活动。） 项目：特殊医学用途配方食品生产；保健
食品生产；第三类医疗器械经营。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）（不得从事国
家和本市产业政策禁止和限制……
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