公告日期：2020-12-01

公告编号：2020-049

证券代码：832035 证券简称：天晴股份 主办券商：银河证券
天晴干细胞股份有限公司

关于章程修正案完成工商备案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、工商备案具体情况

天晴干细胞股份有限公司（以下简称“公司”）与 2020 年 11 月 2 日召开 2020
年第三次临时股东大会，审议通过了《关于拟修订<公司章程>》议案，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2020-048）。

目前，公司已完成章程修正案的工商备案工作。具体修订情况如下：

原规定 修订后

第六十六条 公司召开股东大会， 第六十六条 公司召开股东大会，
董事会、监事会以及单独或者合并持有 董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提 公司 3%以上股份的股东，有权向公司提
出提案。 出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 3%以上股
份的股东，可以在股东大会召开 10 日 份的股东，可以在股东大会召开 10 日
前提出临时提案并书面提交召集人。召 前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东 集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。 大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发
出股东大会通知公告后，不得修改股东 出股东大会通知公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的 大会通知中已列明的提案或增加新的
提案。 提案。

公告编号：2020-049

股东大会通知中未列明或不符合 股东大会通知中未列明或不符合
本章程第六十四条规定或不符合法律、 本章程第六十七条规定或不符合法律、法规规定的提案，股东大会不得进行表 法规规定的提案，股东大会不得进行表
决并作出决议。 决并作出决议。

第六十八条 公司董事会应当以公 第六十八条 公司董事会应当以公
司和股东的最大利益为行为准则，按照 司和股东的最大利益为行为准则，按照本节第六十四条的规定对股东大会提 本节第六十七条的规定对股东大会提
案进行审查。 案进行审查。

第二百零三条 有下列情形之一 第二百零四条 有下列情形之一
的，公司应当修改章程： 的，公司应当修改章程：

(一）《公司法》或有关法律、行政 (一）《公司法》或有关法律、行政
法规修改后，章程规定的事项与修改后 法规修改后，章程规定的事项与修改后的法律、行政法规的规定相抵触； 的法律、行政法规的规定相抵触；

(二）公司的情况发生变化，与章 (二）公司的情况发生变化，与章
程记载的事项不一致； 程记载的事项不一致；

(三）股东大会决定修改章程。 (三）股东大会决定修改章程。

第二百零四条 公司妥善处理与投 第二百零三条 公司妥善处理与投
资者的分歧与纠纷，所有投资者与公司 资者的分歧与纠纷，所有投资者与公司纠纷均首先在律师指导及参与下双方 纠纷均首先在律师指导及参与下双方协商解决，双方协商不成的任意一方均 协商解决，双方协商不成的任意一方均可以申请仲裁机构或者公司所属地区 可以申请仲裁机构或者公司所属地区
人民法院提起诉讼。 人民法院提起诉讼。

第二百一十条本章程所称“以上”、 第二百零九条 本章程所称“以
“以内”、“以下”，都含本数；“不满”、 上”、“以内”、“以下”，都含本数；“不“以外”、“低于”、“多于”、“过半数” 满”、“以外”、“……
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