公告日期：2023-08-21

公告编号：2023-036

证券代码：832036 证券简称：康复得 主办券商：天风证券

武汉康复得生物科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：武汉康复得生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长 Qingshan Li
6.召开情况合法合规性说明：

此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 52,379,800 股，占公司有表决权股份总数的 70.0265%。

公告编号：2023-036

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司向银行申请续贷》的议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司关于公司向银行申请续贷的公告》(公告编号:2023-032)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,379,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

李杰为公司持股 5%以上股东，李杰为公司贷款提供无偿担保，属于公司单方面受益的行为，故该议案免于按照关联交易审议和披露，无需回避表决。
（二） 审议通过《为全资子公司贷款提供反担保》的议案

公告编号：2023-036

1.议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《武汉康复得生物科技股份有限公司为全资子公司贷款提供反担保的公告》(公告编号:2023-033)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,379,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次交易构成关联交易。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，若存在关联方为公司本次贷款提供担保属于挂牌公司单方面受益的行为，可免予按照关联交易进行审议和披露，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《武汉康复得生物科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》

武汉康复得生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 21 日

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