公告日期：2025-10-22

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长盛睿先生

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人以及公司高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于启用新〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定启用新的《公司章程》。详见公

司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
上披露的公告：拟修订《公司章程》公告（2025-014）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《股东大会议事规则》，名
称变更为《股东会议事规则》。详见公司于 2025 年 10 月 22 日在全国中小企业
股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《股东会制度》（2025-015）。2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《董事会议事规则》。详见公司于2025年10月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《董事会制度》（2025-016）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《监事会议事规则》。详见公司于2025年10月22日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公告：《监事会制度》（2025-017）。
2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《董事会秘书工作细则》。2.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法（2023 修订）》（“《公司法》”）已于 2024年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《对外投资管理制度》。详

见 公 司 于 2025 年 10 月 22 日 在 全 国 中 小 企 ……
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