公告日期：2026-04-22

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长盛睿

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，公司 2025 年度董事会工作报告已由公司董事会起草，由董事长代表董事会对公司 2025 年度的经营成果及履职情况进行了回顾与总结。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报公司 2025年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-002）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2025 年度财务决算报告已由公司董事会起草，现提请公司董事会审议。2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会审议通过了公司《2026 年度财务预算报告》。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2025年年度利润分配预案公告》（公告编号：2026-008）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司决定继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2026 年度的审计机构。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于公司 2026 年度使用部分自有闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容……
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