公告日期：2026-04-22

公告编号：2026-004

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 21 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 7 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席伍德佩
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，公司 2025 年度监事会工作报告已由公司监事会

公告编号：2026-004

起草，由监事会主席代表监事会对 2025 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度报告的议案》
1. 议案内容：

具体内容详见公司于2026年4月22日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《安徽华能医用橡胶制品股份有限公司 2025年年度报告》（公告编号：2026-002）。

公司 2025 年年度报告及摘要已由公司董事会起草，现提请公司监事审议。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司监事会对公司《2025 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司 2025 年年度报告披露相关工作的通知》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号——基础层挂牌公司年度报告》的相关规定，未发现公司 2025 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2025 年年度报告基本上真实地反映出公司 2025 年度的经营成果和财务状况；

3.提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。此外，全体监事会成员还列席了公司第四届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2026-004

（三）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会审议通过了《2025 年度财务决算报告》。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会审议通过了《2026 年度财务预算报告》。
2. 回避表决情况

不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2……
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