公告日期：2020-05-08

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长何义文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

4、公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1.议案内容

公司已于2020年4月20日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（2020-002），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了《关

于拟修订<公司章程>的公告》（2020-003），本次会议的具体内容参见上述公告。本议案为特别决议议案。

2.议案表决结果

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理修订<公司章程>

相关事宜的议案》

1.议案内容

公司已于2020年4月20日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了公司《第二届董事会第七次会议决议公告》（2020-002），本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（四）审议通过《关于修订<安徽华能医用橡胶制品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定披露平台上披露了《安

徽华能医用橡胶制品股份有限公司股东大会议事规则》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

（五）审议通过《关于修订<安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容

公司已于 2020 年 4 月 20 日在全国股份转让系统指定披露平台披露了《安徽

华能医用橡胶制品股份有限公司董事会议事规则》，本次会议的具体内容参见上述公告。

2.议案表决结果

同意股数 45,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股……
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