公告日期：2020-10-12

公告编号：2020-032

证券代码：832037 证券简称：华能橡胶 主办券商：申万宏源承销保荐
安徽华能医用橡胶制品股份有限公司董事长、监事会主席、高管

换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
董事长、高级管理人员换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2020
年 10 月 9 日审议并通过：

任命何义文先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 4,000,000 股，占公司股本的 8.89%，不是失信联合惩戒对象。
任命盛睿先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上述任
命人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 6.67%，不是失信联合惩戒对象。

任命盛勇先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命盛睿先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 3,000,000 股，占公司股本的 6.67%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由何义文主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
监事会主席换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2020
年 10 月 9 日审议并通过：

公告编号：2020-032

任命杨晓东先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年 10 月 9 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨晓东主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

上述换届符合《公司法》及《公司章程》的规定，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。
三、备查文件
1、公司第三届董事会第一次会议决议；
2、公司第三届监事会第一次会议决议。

安徽华能医用橡胶制品股份有限公司
董事会
2020 年 10 月 12 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。